Revelan directora de la UAF habría renunciado para defender hermana de Danilo

Por pregoadmin
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El Pregonero, Santo Domingo.– La directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Wendy Lora Pérez, habría renunciado de esa institución para defender a la hermana del expresidente Danilo Medina, la señora Carmen M. Medina Sánchez, ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), quien se encuentra arrestada por presunta corrupción.

La información fue revelada por Huchi Lora y Edith Febres. 

¿Por qué usar Fibrasina?

 

“¡MUY GRAVE!. La Dir. de la Unidad de Análisis Financiero, Wendy Lora, habría renunciado a su función para trabajar en la defensa de Carmen M. Medina Sánchez (hermana del expte.). Informaron @huchilora y @edithfebles UAF es la unidad especializada en investigar lavado de activos”

¿Qué es UAF?

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), es una entidad autónoma del Estado de la República Dominicana, creada mediante la Ley Núm. 155-17 Contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Provista de personalidad jurídica de derecho público, con independencia y autonomía en el desempeño de sus funciones de análisis y manejo de información. Adscrita como una unidad del Ministerio de Hacienda, cuyo cometido de realizar análisis para identificar y elevar al Ministerio Público informes de análisis financiero relativos a posibles infracciones al lavado de activos, infracciones precedentes y la financiación del terrorismo.

Entre sus funciones están:

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  1. Ser el órgano para la recepción de los reportes de operaciones sospechosas y los reportes de transacciones en efectivo;
  2. Solicitar, obtener y utilizar información adicional de los sujetos obligados, según sea necesario, para completar o ampliar los análisis que realiza. Cuando la información se solicite a los sujetos obligados financieros, su entrega no constituye violación al secreto bancario o profesional.
  3. Realizar el análisis estratégico para identificar tendencias y patrones relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo;
  4. Realizar el análisis operativo, utilizando toda la información que le esté disponible para identificar blancos específicos, seguir el rastro de actividades o transacciones particulares; y determinar los vínculos entre esos blancos y posibles infracciones de lavado de activos, los delitos determinantes y el financiamiento del terrorismo;
  5. Garantizar la debida seguridad de la información que obtiene y genera;
  6. Suscribir acuerdos de cooperación con otras autoridades competentes nacionales o extranjeras para el intercambio de información; Brindar apoyo técnico a las demás autoridades competentes, en cualquier fase del proceso de investigación;
  7. Requerir de los Sujetos Obligados, en los casos que sea necesario, información adicional tal como antecedentes y cualquier otro dato o elemento que considere relacionado con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con los análisis que realice establecidos en la presente Ley y otras leyes aplicables;
  8. Brindar cooperación e intercambiar información, sobre la base de reciprocidad, con entidades homólogas de otros países, información para el análisis de casos relacionados con los delitos señalados en esta Ley;
  9. Representar al país en los diferentes foros que Organismos Internacionales, realicen en materia de anti lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para dar seguimiento a las iniciativas internacionales;
  10. Elaborar el presupuesto de la Unidad de Análisis Financiero;
  11. Cualquier otra atribución prevista en esta Ley y en sus reglamentos.

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