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Hacienda y FIBA firman acuerdo que fortalece la lucha contra el lavado de activos en el sector de juegos de azar

UASD inaugura Diplomado en Criminalidad Financiera y Prevención de Lavado de Activos con destacada conferencia sobre tendencias actuales y recuperación patrimonial

Superintendencia de Seguros fortalece lucha contra lavado de activos con alianza estratégica con FIBA

UASD lanza Diplomado Especial en Criminalidad Financiera y Prevención del Lavado de Activos

Reclaman al Ministerio Público agilizar trámites para traer principal acusada caso Gerpardo presa en Colombia

BHD celebra asambleas anuales de accionistas

MP: Mil 200 pruebas demuestran transacciones de lavado de activos y contrataciones irregulares de Alexis Medina

Banreservas con los activos más altos de la banca dominicana

Denuncian ex inspector Juan Medina encubría a persona acusada de lavado en Caso Cesar El Abusador

La Cooperativa Mamoncito alcanza activos por RD$6,435 millones